广元警方破获部督民族资产解冻诈骗案 累计涉案资金近亿元

累计涉案资金近亿元每天我想分享的原始法律制度

法制日报全媒体记者马利民通讯员简华

“几个月前,我被研究员拖进了一个名为”如意花园基金会“的微信群体。集团老板介绍说,“如意花园基金会”与“国家政府部门”合作解冻国有资产,并有一个国家红头。该文件是证书,现在支付25元会员资格。将来,在数千亿国家资产解冻后,它们将分发给成员。在第一阶段,每个人可以获得100万元。哪知道这是一个骗局!广元人老唐说,广元有数千人像他一样受骗。

今年1月底,根据公安部的统一部署,四川广元警方在公安部的监督下,成功侦破了“如意花园基金会”的欺诈诈骗案。共有51名嫌犯被捕,3名国家资产诈骗团伙被摧毁。 5个现金提款,2个非法筹款团伙,3个灰色产业链窝点,如假证书,大量银行卡,POS机,手机,假证书,假文件等,收款270万元涉案金额冻结在3126万元。

收集越来越多的疯狂收钱

“如意花园基金会”的非法社会组织吸收了普通民众,如“高回报”,“精准扶贫”和“慈善救助”,特别是中老年人,并提倡每个人只有需要支付数十元人民币。会员费可以实现后来的“国家扶贫项目红利”。诈骗团伙聚集少,收钱多,涉案金额近1亿元。“何旭红,董事长赵华区公安局告诉《法制日报》该案件有金字塔骗局和诈骗案。在新的复杂犯罪的整合中,分支机构迅速组织精英,组建专案组,进行调查。 p>

专案组进行了深入的分析和判断,逐步明确了“如意花园基金会”的组织结构。关键人物“特工”高莫平出现了。

“如意花园基金会”由高某平主持。副总统,首席统计师,总监和办公室主任在股东大会上成立。根据大会,团队和团队的水平,成员逐层逐层发展。收集各种名称收费的资金由团队负责人和团队负责人移交。

“如意花园基金会”以“网上”为主体,以“网下”为补充,“网上”和“线下”发展“下线”,吸引会员。成员的几何倍数大幅增加。全国共建立了21支队伍和3,196支队伍,开发了40多万名队员。

变成了“总统”

核心地位已成为案件突破的关键节点。广元警方迅速将他抓获。

专案组警察得知高某平是湖北省云梦县人。他55岁,在一家国有企业工作。他被解雇后一直在做生意。在过去的两年里,他已经变成了所谓的如意花园基金会的会长。

高某平承认,他三年前加入了一些微信群体,开始从事解冻国家资产的活动。他也逐渐发展成为这个集团的组织者和管理者,参与不同的国家资产解冻项目,他们称之为命令。

在过去的几年里,高莫平报告了很多订单,在店里卖了一辆车和一辆车,前后投入了100多万元,但没有单一的清单得到回报。据他说,这些年来一直是“很多东西,与当当不一样”。但他总是想象如果一个人是真的,他可以弥补过去的所有损失。

高某平说,2018年,一位声称由中国人民银行和中国证监会领导的北京人称他为民政部,财政部,国家行政部门六个部门。工商,国家税务总局,中国人民银行和国家审计署成立。成立了一个临时工作组,让他成立基金会。

自称是北京国家部的刘姓领导人的呼吁使高小平认为机会可能已经来临。

该人向高莫平发送了一些“红头文件”和国务院“任命书”,并批准高某平为处理国有资产解冻事宜设立了基础。随后,高某平开始组建“如意公园基金会”。

记者获悉,此时参与多项“国家资产解冻项目”的高莫平拥有超过40万名会员。他只需要带这些成员来改变基础的名称。通过这种方式,他毫不犹豫地将超过1900万元的会员费和众筹转入刘指定的银行账户。

3天3夜接收网络行动

在后来的调查工作中,专案组不断发现代理人和组织者类似高莫平作为案件调查的重点,并按照相关的信息流和资金流进行调查。

专案组专注于资金流动绘制资金流动图,并发现每次资金转移后,都在南宁,百色,杭州,浙江,广州等地兑现。

通过深入调查,专责小组发现撤离小组的成员是交叉联系的,为欺诈小组提供现金提取的人员也为多个洗钱帮派服务。一个欺诈团体雇佣了几个洗钱帮派来取款。最后,警方在百色市和南宁市发现了一些洗钱团伙,由广西李茂仪和卢莫宾领导。此时,犯罪集团的基本结构,背景和团伙包括买卖会员信息人员,隐藏在深处的欺诈者,在舞台前组织收款的代理商,以及买卖银行卡帮派,洗钱帮派,制造假团伙成员被锁定。

1月26日至30日,在公安部统一指挥下,专案组成立了9个逮捕行动小组,在广西百色,南宁,石家庄,河北,孝感,湖北,福州,泉州等地集中收集和逮捕。其他地方。行动。经过三天三夜的集中逮捕,案件从伪造国家部委和委员会的建设前阶段,文件,要求代理人编织所谓的国家资产解冻谎言,然后到代理人建立所谓的基础肆发展成员指控犯罪完成后,钱被漂白和漂白。共逮捕了涉嫌整个犯罪的51名涉嫌犯罪嫌疑人。

警方提示

近年来,犯罪分子伪造了“精准扶贫”,“一带一路”,“国家资产解冻”等项目,伪造了国家机关的官方文件,并以“低投入,高报告”等多种名称作为吸引会员和收取会员费的诱饵。这种手段已经逐渐发展成为层级,管理和数量众多的欺诈性组织,并经常使用电信网络和微信群体向大量幸运者提起欺诈性犯罪。公安机关呼吁群众充分认识此类犯罪的严重危害,不得接触或参与,并查找违法犯罪证据,及时向公安机关报案。

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